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Bank related laws for Switzerland
Schweizerisches Strafgesetzbuch
Schweizerisches Zivilgesetzbuch
Bundesgesetz über den Datenschutz
Bundesgesetz zur Bekämpfung der Geldwäscherei im Finanzsektor
Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen
Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel
Ausführungsbestimmungen der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK), z. B. Richtlinien zur Bekämpfung und Verhinderung der Geldwäscherei.
Standesregeln (z.B. Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken, sog. VSB).
Richtlinie der EG zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche.
Empfehlungen der FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering).